The Lack of Regulation on Money Laundering Using Cryptocurrency in Indonesia

Yasmin Febrianti, Sophie (2023) The Lack of Regulation on Money Laundering Using Cryptocurrency in Indonesia. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

[thumbnail of Title]
Preview
Text (Title)
Title.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (19kB) | Preview
[thumbnail of Abstract]
Preview
Text (Abstract)
Abstract.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (118kB) | Preview
[thumbnail of ToC]
Preview
Text (ToC)
ToC.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (269kB) | Preview
[thumbnail of Chapter1]
Preview
Text (Chapter1)
Chapter1.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of Chapter2] Text (Chapter2)
Chapter2.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB)
[thumbnail of Chapter3] Text (Chapter3)
Chapter3.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (620kB)
[thumbnail of Chapter4] Text (Chapter4)
Chapter4.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (2MB)
[thumbnail of Chapter5] Text (Chapter5)
Chapter5.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (248kB)
[thumbnail of Bibliography]
Preview
Text (Bibliography)
Bibliography.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of Appendices] Text (Appendices)
Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (793kB)

Abstract

Cryptocurrency memiliki fungsi yang mirip dengan mata uang tradisional, seperti kemampuan untuk berinvestasi, berdagang, dan membeli barang. Namun, perbedaan utama antara kedua mata uang ini terletak pada sistemnya. Mata uang tradisional sistemnya terpusat, yaitu memiliki bank sentral yang dapat memantau dan mengontrol penggunaannya, sementara cryptocurrency memiliki sistem yang tidak terpusat. Sistem terdesentralisasi cryptocurrency mendukung anonimitas para penggunanya selama mereka bertransaksi karena menggunakan teknologi blockchain dan sistem peer-to-peer. Keunggulan ini memungkinkan cryptocurrency disalahgunakan oleh penjahat untuk menciptakan metode pencucian uang yang lebih kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk memiliki pengetahuan lebih mengenai dampak alternative modus operandi untuk tindak pidana pencucian uang menggunakan cryptocurrency di Indonesia dan dampaknya terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didefinisikan sebagai metode yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan tertulis. Contoh yang digunakan adalah Bitcoin karena popularitasnya di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang layak untuk mengatasi alternative modus operandi untuk tindak pidana pencucian uang menggunakan cryptocurrency melalui Pasal 3, 4, dan 5 karena telah diatur dalam peraturan Bappebti No. 5 tahun 2019 & peraturan Bappebti No. 3 tahun 2019. Beberapa pencegahan alternative modus operandi yang terletak dalam kebijakan KYC dan AML Bappebti seperti harus melakukan penilaian risiko sebelum dapat memperdagangkan cryptocurrency. Namun, keberadaan undang-undang yang mengatur khusus tentang alternative modus operandi tersebut diperlukan untuk sepenuhnya mencakup sifat tindak pidananya.
Item Type: Thesis (Bachelor)
Creators:
Creators
NIM
Email
ORCID
Yasmin Febrianti, Sophie
NIM01052190020
sophieeeyf@gmail.com
UNSPECIFIED
Contributors:
Contribution
Contributors
NIDN/NIDK
Email
Thesis advisor
Lolo, Ferdinand T Andi
NIDN0015016804
UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: cryptocurrency; pencucian uang; regulasi; Indonesia
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Law
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Law
Depositing User: Sophie Yasmin Febrianti
Date Deposited: 19 Jan 2023 08:21
Last Modified: 19 Jan 2023 08:21
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/52764

Actions (login required)

View Item
View Item